CUBA approuve les lois sur le blanchiment d’argent

mardi 11 juin 2013

La Havane, 11 juin – La Banque centrale de Cuba (BCC) a adopté une série de mesures visant à détecter le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les mouvements de capitaux illicites, publiées samedi par la Gazette Officielle de la République.

La Résolution n°51 de 2013, signée par le ministre-président de la BCC, Ernesto Medina Villaveirán, dit que les nouvelles manifestations mondiales des activités illégales y mentionnées, ainsi que l’acceptation de la part de la communauté internationale de nouveaux principes et normes font nécessaire l’actualisation des dispositions en vigueur à Cuba, afin de parvenir à une détection efficace et une prévention du mouvement des fonds illicites.

Le document compris dans l’édition régulière no. 29 de la Gazette, convoque les travailleurs des établissements bancaires pour s’assurer qu’il n’y ait aucun type de conseil ou d’assistance à ces transactions soupçonnées ou ayant des évidences d’être liées à des activités de blanchiment d’actifs ou des criminels de tout genre.

Ces normes comprennent les institutions financières constituées en vertudes lois cubaines ou étrangères, dont les fonctions autorisées dans le pays sont la fourniture des services d’intermédiation financière, y compris les opérations de fiducie, les envois de fonds et le changement de monnaie étrangère, soulignent les règlements.

Depuis la promulgation de la nouvelle mesure de la BCC, tous les bureaux, filiales et succursales de chaque institution financière appliqueront la stratégie gestion de risques de blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes, selon le texte.

La loi signale également que les membres du Système Bancaire National établiront le niveau de vigilance, la prudence et le contrôle des transactions financières effectuées, pour lequel ils recevront une formation supplémentaire.

Source : ACN



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